公告日期：2026-04-01

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-018
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

4.00 的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年

5.00 度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于拟购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00 度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于调整 2026 年度向银行申请综合授信额度

8.00 及为下属公司提供担保事项的议案》 非累积投票提案 √

《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务

9.00 资助的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

10.00 向特定对象发行股票的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<2025 年限制性股票激励计划（草

11.00 案）>及其摘要的议案》……
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