公告日期：2026-04-01

2025年度独立董事述职报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（叶卫平）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会独立董事，任期自 2025 年 12 月 15 日开始。本人在任职期间，严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人叶卫平，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北
京大学经济法学博士。1995 年 7 月至 2000 年 8 月曾任职于安徽省农业厅；
2006 年 8 月至今，先后担任深圳大学法学教授、博士生导师、规制与公共政策研究中心主任、创新发展法治研究院院长、校学术委员会副主任委员；2020 年
10 月至 2024 年 6 月，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020 年
10 月至今，担任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，担任安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事；2025 年 12 月起，担任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

2025年度独立董事述职报告

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在
直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本
人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年度任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各

项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提
交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为
独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。
二、会议出席情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次提名委员会、1

次审计委员会，未召开股东会、独立董事专门会议。本人亲自出席了董事会，
董事会会议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事项
的决策均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案
均在审议后投以赞成票，没有投以反对、弃权票的情况。本人出席会议的情况
如下：

任职期间内董事会会议召开次数 1

董事姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

次数 次数 次数 亲自出席会议

叶卫平 独立董事 1 1 0 0 否

本人参与的董事会专门委员会会议的情况如下：

日期 专门委员 本人 会议届次 审议事项 意见类型
会名称 任职

2025年12月15日 审计委员 委员 第七届第一次 《关于聘任公司财务总监的 同意
会 议案》。

1.《关于聘任公司总经理的

……
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