公告日期：2025-12-15

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-100
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30。

网络投票日期和时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 411 人，代表股份数量 347,739,136 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.0998%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东408人，代表股份数量71,566,928股，占公司有表决权股份总数的4.3425%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 410 人，代表股份数量 120,635,969 股，占公司
有表决权股份总数的 7.3198%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 408 人，代表股份71,566,928 股，占公司有表决权股份总数的 4.3425%。

3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，董事候选人、其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

1.01 选举夏军先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 339,571,098 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 97.6511%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,467,931 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2292%。

表决结果：夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举肖文先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 339,648,148 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6733%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,544,981 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2931%。

表决结果：肖文先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 339,692,488 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6860%；

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 112,589,321 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3298%。

表决结果：凌文锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事成员，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

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