公告日期：2025-12-15

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-102

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：

非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生；

独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生；

董事长、法定代表人：夏军先生。

公司第七届董事会任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。

公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

委员会名称 委员会成员 独立董事 主任委员

审计委员会 周台、叶卫平、凌文锋 周台、叶卫平 周台

薪酬与考核委员会 周台、叶卫平、夏军 周台、叶卫平 周台

提名委员会 叶卫平、周台、夏军 叶卫平、周台 叶卫平

战略委员会 夏军、肖文、叶卫平 叶卫平 夏军

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：夏军先生；

2.副总经理：肖文先生、伍永兵先生、余永华先生；

3.财务总监：余永华先生；

4.董事会秘书：伍永兵先生；

5.证券事务代表：燕明兰女士、李琼女士。

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，任职资格符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书伍永兵先生及证券事务代表燕明兰女士、李琼女士均已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-27097819

传真：0755-27099344

邮箱：ir@szccm.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第六届董事会董事、高级管理人员的任期届满之日为2025年12月15日，部分董事、高级管理人员离任情况如下：

1.公司第六届董事会副董事长罗育银先生因任期届满不再担任公司董事；罗育银先生离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗育银先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2.公司第六届董事会董事、总经理蔡万峰先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡万峰先生持有公司200万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡万峰先生承诺离任后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证……
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