公告日期：2025-11-29

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-090

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2025年11月24日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事王成义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 3 月 19 日届满，公司独立董事王成义
先生连续任职将于 2026 年 1 月 19 日届满六年，为保障公司董事会的正常运作及独
立董事合规任职，公司拟提前开展董事会换届选举工作。公司拟定第七届董事会由
5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东夏军先生提名，由夏军先生、肖文先生、凌文锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名夏军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（2）提名肖文先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（3）提名凌文锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式进行等额选举。

公司召开股东会完成董事会换届选举前，第六届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至股东会选举产生第七届董事会。

第七届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东夏军先生提名，由
周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东会进行审议表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名周台先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（2）提名叶卫平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式进行等额选举。

公司召开股东会完成……
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