公告日期：2025-10-27

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-084
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议

1.00 案》 非累积投票提案 √

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

2.00 案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、本次会议审议提案已由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、特别提示：

（1）议案 1 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为股东会普通决议事项，由出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（2）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并 对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
（四）注意事项：

1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3、自然人股东应持本人……
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