公告日期：2025-05-16

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-052
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。

网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 604 人，代表股份数量 345,737,536 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 20.9501%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7348%。通过网络投票的股东601人，代表股份数量69,565,328股，占公司有表决权股份总数的4.2153％。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 603 人，代表股份数量 118,634,369 股，占公司
有表决权股份总数的 7.1887%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9734%。通过网络投票的中小投资者 601 人，代表股份数量 69,565,328 股，占公司有表决权股份总数的 4.2153%。

3．公司董事、董事候选人、部分监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 343,981,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4920％；反对 1,692,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4894％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。

中小股东表决情况：同意 116,878,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5197％；反对 1,692,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4264％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0539％。

年度内任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。

（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意343,991,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4950％；反对1,671,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东表决情况：同意116,888,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5283％；反对1,671,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4086％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631％。

（三）审议通过了《关于<2024年度财务决……
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