公告日期：2025-04-23

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王成义）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

2024 年度，本人出席了董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及董事会，认真审议会议议案，对于公司重大事项，依据《上市公司独立董事管理办法》的规定行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及董事会专门委员会、独立董事专门会议的作用，努力维护公司和中小股东利益。2024 年度，本人出席了公司股东（大）会，积极听取公司股东意见，尤其是中小股东的意见，尽力推进公司合法合规和经营管理。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王成义于 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任原深圳市法制研究所所长、研究员；现任东方昆仑
（深圳）律师事务所律师、合伙人；2020 年 1 月起任公司独立董事；2022 年 5
月起担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年度，本人 对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的 情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东（大）会的情况

2024年度，公司召开了9次董事会，6次股东（大）会。公司董事会会议和 股东（大）会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事 项的决策均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议 案积极发表意见，包括完善的建议，除回避表决外，在审议后投以赞成票，没 有投以反对、弃权票的情况。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 9

董事姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 次数 亲自出席会议

王成义 独立董事 9 9 0 0 否

报告期内股东（大）会召开次数 6

董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数

王成义 独立董事 6 6 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》，通过
董事会专门委员会或通过独立董事专门会议行使独立董事职权的情况如下：

1．参与董事会专门委员会会议的情况

日期 专门委员会名称 本人任职 会议届次 审议事项 意见类型

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