公告日期：2025-04-23

2024 年度监事会工作报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事

会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真

勤勉地行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董

事会，出席历次股东（大）会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事

会执行股东(大)会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运

作秩序，保护了公司和股东的利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

程》的规定，具体情况如下：

时间 会议届次 会议议案

1.《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
2024 年 1 月 12 日 第六届监事会第八次会议 股票的议案》

2.《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件
成就的议案》

1.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2024 年 4 月 2 日 第六届监事会第九次会议 2.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

3.《关于修订<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
4.《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配的预案》

2024 年 4 月 21 日 第六届监事会第十次会议 5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

6.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》

8.《关于拟购买董监高责任险的议案》

9.《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票
的议案》

2024 年 4 月 25 日 第六届监事会第十一次会议 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

2024 年 5 月 24 日 第六届监事会第十二次会议 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2024 年度监事会工作报告

1.《关于<202……
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