公告日期：2025-04-23

2024年度独立董事述职报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（鄢国祥）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人鄢国祥于 1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所审计经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息科技有限公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、伊戈尔电气股份有限公司独立董事等职务；现任深圳市
士辰咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至 2024 年 1 月任公
司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2023 年 12 月，本人因个人工作安排原因，申请辞去在公司担任的独立董事
工作，辞职自 2024 年 1月 8 日起生效。

（二）不存在影响独立性的情况

2024年度独立董事述职报告

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规
定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形。

二、会议出席情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开1次股东会，1次董事会薪酬与考 核委员会、未召开董事会及独立董事专门会议，本人出席了 2024 年度第一次临 时股东大会。公司股东大会的召集、召开及表决符合法定程序，本人出席情况 如下：

报告期内股东大会召开次数 1（本人任职期间）

董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数

鄢国祥 独立董事 1 1 0 0

三、其他工作情况

（一）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人在任职期间没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提
议独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有公开向股东征集股东权利等情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人在任职期间与公司内审部进行积极沟通，向内审部了解公
司业务、财务状况等情况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董 事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经 营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人在任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
通过查阅互动易了解投资者关注的事项，积极维护广大投资者尤其是中小投资

2024年度独立董事述职报告

者的合法权益。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容

尽管本人在 20……
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