公告日期：2025-04-23

2024年度独立董事述职报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（马永胜）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马永胜于 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交
易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于
清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特理工学院(UMIST)机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位；2021年 7月至今任中国南方科技大学长聘教授；2022年 9月至 2024年1月任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

因个人工作时间安排原因，本人自 2024年 1月 12日起不再担任公司独立董
事。

（二）不存在影响独立性的情况

2024年度独立董事述职报告

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年度，本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、会议出席情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开1次董事会专门委员会、1次董事
会和 1 次股东大会，未召开独立董事专门会议，本人出席了 2024 年度第一次临
时股东大会。公司股东大会的召集、召开及表决符合法定程序。本人出席会议 的情况如下：

报告期内股东会召开次数 1（本人任职期间）

董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数

马永胜 独立董事 1 1 0 0

报告期内董事会召开次数 1（本人任职期间）

董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数

马永胜 独立董事 1 0 1 0

三、其他工作情况

（一）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人在任职期间没有提议召开董事会、临时股东会，没有提议
独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有公开向股东征集股东权利等情况。

（二）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人在任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
通过查阅互动易了解投资者关注的事项，积极维护广大投资者尤其是中小投资 者的合法权……
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