公告日期：2025-04-17

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-034
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会不存在否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00

2．召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋

3．召开方式：现场结合网络

4．召集人：董事会

5．主持人：董事长夏军先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 916人，代表有表决权的公司股份数合计为 203,968,613 股，占公司有表决权股份总数（截
至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的 12.3596%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,069,141股，占公司有表决权股份总数的 2.9734%；通过网络投票的股东共 913人，代表有表决权的公司股份数合计为 154,899,472 股，占公司有表决权股份总数的 9.3862%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 916人，代表有表决权的公司股份数合计为 203,968,613 股，占公司有表决权股份总数的 12.3596%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,069,141 股，占公司有表决权股份总数的 2.9734%；通过网络投票的股东共 913 人，代表有表决权的公司股份数合计为 154,899,472 股，占公司有表决权股份总数的 9.3862%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

总体表决情况：

同意 194,748,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4796％；
反对 9,032,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4283％；弃权187,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921％。

中小股东表决情况：

同意 194,748,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.4796％；反对 9,032,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.4283％；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0921％。

（二）逐项审议通过了：《关于公司 2025 年创业板向特定对象发行股票方
案的议案》

议案 2.01、发行股票的种类和面值

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

总体表决情况：

同意 194,666,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4395％；
反对 8,910,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3686％；弃权391,500 股（其中，因未投票默认弃权 134,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1919％。

中小股东表决情况：

同意 194,666,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4395％；反对 8,910,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.3686％；弃权 391,500 股（其中，因未投票默认弃权 134,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。

议案 2.02、发行方式和发行时间……
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