公告日期：2025-02-27

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-017
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2025年2月27日以通讯方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，拟定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡万峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本次激励计划的各项业绩指标；在引导激励对象提高工作绩效的同时，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡万峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》

为便于高效实施公司 2025 年限制性股票激励计划，董事会提请股东会授权办理激励计划有关的以下事项：

1．提请股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）确定激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；

（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量和价格进行相应调整；

（4）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署协议书、办理授予限制性股票登记等；

（5）对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、办理限制性股票归属登记、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜……
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