公告日期：2025-02-27

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月
12 日召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 2025 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

中文名称 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

股票简称 创世纪

股票代码 300083

成立时间 2003 年 4 月 11 日

注册地址 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室

股票上市地点 深圳证券交易所

法定代表人 蔡万峰

联系人 董事会秘书 姜波、证券事务代表 燕明兰

联系地址 广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋

电话 0755-27097819

传真 0755-27099344

电子信箱 ir@szccm.com

（二）征集事项

由征集人针对 2025 年度第一次临时股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1.《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2025 年 2 月 27 日。

三、本次股东会基本情况

关于本次股东会召开情况，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》。

四、征集人基本情况

1．本次征集投票权的征集人、公司现任独立董事王成义的基本情况如下：

王成义先生 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任深圳市法制研究所研究员、所长；现任东方昆仑（深圳）律
师事务所律师、合伙人；2020 年 1 月起任公司独立董事；2022 年 5 月起担任深
圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

2．征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了 2025 年 2 月 27 召开的公司第六届董事
会第二十次会议，并对本次董事会审议的《关于<2025 年限制……
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