公告日期：2025-02-25

证券代码：300083 证券简称：创世纪
广东创世纪智能装备集团股份

有限公司

2025 年创业板向特定对象发行股票

方案论证分析报告

二〇二五年二月

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛东软载波科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的背景及目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、公司持续推进数控机床相关产业布局，积极开拓海外市场

公司作为国内领先的高端智能装备整体解决方案服务商，多年来一直专注于数控机床的研发、生产和销售，形成了以高端智能装备为核心，涵盖 3C 领域、通用领域、新能源领域等的产业布局。公司在 3C 领域凭借钻攻机等产品取得了显著的市场优势，同时在通用领域和新能源领域也不断拓展，构建了从产品设计、研发、生产到销售及售后服务的完整体系，提升了公司的核心竞争力。

近年来，国产机床在全球市场的竞争力不断提升。根据中国海关数据，
2023 年我国机床工具商品出口额达到 209.0 亿美元，同比增长 1.2%，且自 2019
年 6 月以来保持顺差态势。公司作为国内领先的高端智能装备企业，凭借其技术和产品优势，在海外市场取得了显著的成绩。2023 年公司海外营收达到 1.45亿元，同比增长 74.84%。公司也将持续推进海外布局，拓展海外营销团队，推进代理商体系建设，做好海外产品的选型规划、技术支持、售后服务和品牌营销等工作，进一步深入东南亚、北美等海外市场，提升全球知名度和市场份额。
2、3C 行业逐步复苏为公司的发展持续提供动力

公司深耕 3C 领域，于 2011 年推出第一代钻攻机产品，并持续进行技术创
新，推进产品迭代升级，不断提高产品综合性能，目前公司钻攻机产品已升级至第八代，部分性能超越国际一线品牌，并已实现进口替代，基本已实现下游3C 领域核心用户的全面覆盖。

3C 制造业自 2022 年下半年起持续处于去库存状态，库存同比持续下行。
2023 年下半年起，3C 制造业库存同比筑底企稳，固定资产投资累计增速开始回
升，2023 年 9 月以来，华为 Mate60 系列、苹果 iPhone15 系列、小米 14 系列等
新机型集中发布，卫星通话等新技术加速运用到智能手机中，技术迭代频繁，驱动智能手机出货量同比增速回升，消费电子周期触底反弹。同时 AI 技术快速渗透智能手机及 PC，进一步推动换机潮流，根据 IDC 预测，2024 年全球新一
代 AI 手机出货量将达到 1.7 亿部，占智能手机总出货量的近 15%。随着行业参
与者积极推动新芯片的发展和使用场景的进一步发展，AI 手机渗透率预计将在
2024 年之后迅速攀升。中国市场 A1 手机出货量将在 2027 年达到 1.5 亿台，市
场份额超过 50%。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、提升公司控制权稳定性，奠定公司持续发展基础

本次发行前，公司实际控制人为夏军先生。夏军先生及其一致行动人凌慧合计持有公司 15.09%股份，实际持股比例相对较低。

本次向特定对象发行股票的发行对象公司实际控制人夏军。通过本次发行，夏军先生将进一步增强对公司的控制权，有利于提升公司控制权的稳定性，为公司的持续发展奠定基础。

2、提升公司整体资本实力，保持公司市场竞争优势

公司作为一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高端智能装备制造企业，始终坚持“技术是根本”的战略定位，持续投入资源构建高端研发创新平台，吸纳培养优秀研发人员，不断推动研发技术创新。随着海外市场的不断开拓以及中国消费电子行业的蓬勃发展，数控机床行业的发展空间也变得更为广阔，公司……
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