公告日期：2025-02-25

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-012
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于 2025 年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十九次会议已审议通过本次关于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的相关议案。本公告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响及拟采取的填补措施进行了认真分析，相关主体就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

（2）假定本次发行方案于 2025 年 11 月底实施完毕，本次方案发行不超过
100,917,431 股（含本数），不考虑扣除发行费用等因素的影响；

（3）假设本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 55,000 万元，本次测算暂不考虑发行费用等的影响。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会注册发行的股份数量为准；

（4）公司 2024 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 20,162.82 万元，归
属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 16,484.05 万元。假设公司
2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为 2024 年 1-9 月
的 4/3 倍；

（5）假设 2025 年公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均在 2024 年的基础上按照减少 10%、持平、增加 10%三种情景分别计算；

（6）该假设仅为基于测算目的，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

（7）在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 1,664,862,589股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励等）对本公司股本总额的影响；

（8）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；

（9）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指
标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年 2025 年/2025.12.31

/2024.12.31 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 1,664,862,589 1,664,862,589 1,765,780,020

本次非公开增发股份数量（股） 100,917,431

假设一：2025 年实现的归属于母公司股东的净利润与 2024 年持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 26,883.76 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。