公告日期：2026-09-10

辽宁奥克化学股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-048
辽宁奥克化学股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开
第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名于清教先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司独立董事的公告》（2026-045）。
于清教先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于
2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选
举于清教先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任董事会战略投资委员会委员、科技创新委员会副主任委员、风控审计委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员，任期自本次公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。
公司本次补选独立董事事项完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事任建纲先生的辞职申请于 2026 年 9 月 10 日起正式生效，辞职后
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任建纲先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任建纲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对任建纲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年九月十日

辽宁奥克化学股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

附件：独立董事简历

于清教：男，1970年7月出生，中国国籍，本科学历，中共中央党校经济管理专业。中国民主促进会会员。高级策划师。历任山东黄岛发电厂、澳柯玛股份有限公司、香港商报、阳光卫视、中国电池工业协会（隶属中国轻工业联合会）等高管、新闻发言人、主任记者、总策划、理事长助理/新闻发言人/宣传部部长等。曾担任中国文化管理学会品牌文化发展研究中心专家/学者，中国企业战略研究院研究员、副秘书长等，曾任宁波容百新能源科技股份有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。现任中关村新型电池技术创新联盟理事长、电池百人会（CBHA）理事长；青岛海能企业管理策划有限公司董事长、北京海能时代文化发展有限公司董事长、北京稀旺投资管理有限公司董事长、北京海融惠达网络科技有限公司董事长、海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长；海融网、电池网、我爱电车网、能源财经网等创始人、董事长。兼任青岛市新能源汽车行业协会顾问、吉林省辽源市新能源汽车产业商会名誉会长、中国电池产业研究院常务副院长等。现任河南惠强新能源材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司（688499）、多氟多新材料股份有限公司（002407）独立董事。

于清教未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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