公告日期：2026-04-28

辽宁奥克化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025 年的工作情况向各位股东进行汇报：

一、本人基本情况

本人熊焰韧，1972 年生，会计学博士、高级职称。现任南京大学商学院会计学系副教授、上海谊众药业股份有限公司独立董事及审计委员会主任、南京熊猫电子股份有限公司独立董事及审计与风险管理委员会主任委员。2019 年 9 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人亲自
出席了全部董事会及 1 次股东会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度
行使表决权。

2025 年度任职期间公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大
事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无 反对和弃权的情形。

本人报告期内任职期间出席董事会及股东会的情况如下：

本年度 本人实 以通讯 是否连续两

任期内 际参加 现场出 方式参 委托出 缺席董 次未亲自参 出席股
召开董 董事会 席董事 加董事 席董事 事会次 加董事会会 东会次
事会次 次数 会次数 会次数 会次数 数 议 数

数

4 4 2 2 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会情况

1、本人作为公司董事会风控审计委员会主任委员，严格按照《董事会风控 审计委员会工作细则》的要求，主持风控审计委员会的日常工作。2025 年度本 人任职期间，公司共召开 2 次风控审计委员会会议，由本人主持会议审议相关议 案，认真审核了公司年度、半年度、季度财务报告，对公司内部审计部门的工作 进行了有效监督和指导，听取公司内部审计部门的工作汇报，与公司外部审计机 构就年度审计情况进行充分沟通。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

审议《公司董事会风控审计委员会 2024 年度工作报告》、《公
司 2024 年度财务报告》、《公司 2025 年第一季度报告》、《公
董事会风 司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年度财务
2025 年 4 月 20 日 决算报告》、《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025
控审计委 年度日常关联交易额度的议案》、《董事会风控审计委员会对
员会 会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》

2025 年 8 月 22 日 审议《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关
……
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