公告日期：2025-09-10

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-054
辽宁奥克化学股份有限公司

关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
2025 年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举，公司同日召开第七届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。具体名单如下（简历详见附件）：

非独立董事：朱建民先生（董事长）、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生（副董事长）、黄冠雄先生、陈杨英（职工代表董事）。

独立董事：卜新平先生、任建纲先生、刘国城先生（会计专业人士）。

上述第七届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第七届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第七届董事会各专门委员会调整情况

为进一步完善公司治理结构，经过第七届董事会第一次会议审议决定，对公司董事会专门委员会进行如下调整：

1.公司董事会“战略委员会”更名为“战略投资委员会”，战略投资委员会负责指导公司文化建设，并对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提
出建议。

2.公司董事会增设“科技创新委员会”，以应对当前科技快速发展的挑战，专注于公司的技术战略规划和创新项目管理，推动公司持续创新和科技竞争力的提升。

3.公司董事会原“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”合并为“提名与薪酬委员会”。

调整后，公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略投资委员会、科技创新委员会、提名与薪酬委员会、风控审计委员会。

（三）第七届董事会专门委员会组成情况

委员会名称 成员 主任委员 副主任
委员

战略投资委 朱建民、宋恩军、刘兆滨、董振鹏、黄冠雄、 朱建民 宋恩军
员会 卜新平、任建纲、刘国城、陈杨英

科技创新委 刘兆滨、任建纲、陈杨英、朱建民、卜新平 刘兆滨 任建纲
员会

提名与薪酬 任建纲、宋恩军、卜新平、刘国城、陈杨英 任建纲 宋恩军
委员会

风控审计委 刘国城、董振鹏、黄冠雄、卜新平、任建纲 刘国城 董振鹏
员会

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，其中财务总监任职资格已通过公司风控审计委员会审查，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历详见附件）：

1. 聘任朱宗将先生担任公司总裁

2. 聘任陈杨英先生、王树博先生、张洪林先生、于洪波先生、杨光先生、马帅先生担任公司副总裁

3. 聘任刘冬梅女士担任公司财务总监

4. 聘任马帅先生担任公司董事会秘书

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书马帅先生熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。董事会秘书联系方式如下：

电话：021-69830086

传真：021-69830086

电子邮箱：oxiranchem@126.com

通讯地址：上海市青浦区诸光路 1588 弄 568 号虹桥世界中心 L1A-706 室

二、公司第六届董事、监事届满离任情况

1.公司第六届董事会独立董事熊焰韧女士、杨向宏先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事……
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