公告日期：2025-05-20

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-031
辽宁奥克化学股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱建民先生

6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 395,568,502 股，占公司
有表决权股份总数的 58.1634％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份392,394,473 股，占公司有表决权股份总数的 57.6967％。通过网络投票的股东140 人，代表股份 3,174,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.4667％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 35,869,929 股，占公司
有表决权股份总数的 5.2742％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 32,695,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.8075％。通过网络投票的中小
股东 140 人，代表股份 3,174,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.4667％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 393,721,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5332％；反对 1,783,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4508％；弃权63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,023,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8519％；反对1,783,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9717％；弃权 63,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 393,708,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5298％；反对 1,796,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4542％；弃权63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,009,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8145％；反对1,796,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0090％；弃权 63,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 393,803,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5538％；反对 1,681,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4252％；弃权83,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,104,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0791％；反对1,681,829 股，占出席本次股东会中小股……
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