公告日期：2026-11-11

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-092
恒信东方文化股份有限公司

关于董事会不同意将股东提案提交公司股东会审议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 11 月 9 日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到
股东顺博天原（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）发送给公司董事会的《关于公司 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的函》（以下简称“《顺博天原函》”）及股东孟宪民先生发送至公司董事会的《关于公司 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的函》（以下简称“《孟宪民函》”）。

经公司核实，顺博天原（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 2410 万股，持股比例 3.98%，顺博天原（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）发送至公司的提案函中显示其持有股份为 3.99%；孟宪民直接持有公司3844.4821 万股，持股比例为 6.36%。上述股东具备提出临时提案的资格。

一、提案函有关情况

（一）《顺博天原函》的基本情况

根据公司于 2026 年 11 月 5 日公告的《关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》，公司将于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第四次临时股东会，召集人
为公司董事会。

基于上述，提议人提请公司 2026 年第四次临时股东会增加以下 8 项临时提
案：

议案 1.《关于罢免孙奉军非独立董事职务的议案》

议案 2.《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》

议案 3.《关于选举公司第八届董事会二名非独立董事职务的议案》

子议案 3.1《关于选举周杰为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

子议案 3.2《关于选举袁辉为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

议案 4.《关于选举周杰为公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案 5.《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》

议案 6.《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》

议案 7.《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》

子议案 7.1《关于选举王京为公司第八届董事会独守董事的议案》；

子议案 7.2《关于选举张迪为公司第八届董事会独立董事的议案》。

议案 8.《关于选举王京为公司第八届董事会独立董事的议案》

（二）《孟宪民函》的基本情况

根据公司 2026 年 11 月 5 日公告的《关千召开 2026 年第四次临时股东会的
通知》，公司将于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第四次临时股东会，召集人为
公司董事会。

基于上述，提议人提请公司 2026 年第四次临时股东会增加以下 2 项临时提
案：

议案 1.《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》

议案 2.《关于选举吴斯远为公司第八届董事会独立董事的议案》

二、公司董事会意见

2026 年 11 月 10 日下午 14:00，公司董事会召开内部专题讨论会会议，对上
述股东的提案所涉临时提案进行了专门讨论，并形成会议纪要。公司董事会不同意将《顺博天原函》《孟宪民函》所涉临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体理由如下：

（一）《顺博天原函》

（1）顺博天原在议案 1、2、5、6 所提出的公司第八届董事会相关董事严重违反忠实、勤勉义务，缺乏有关证明资料，缺乏事实依据。同时，根据《创业板上市公司规范运作》2.1.4 之规定，股东会召集人应当充分、完整地披露股东会所有提案的具体内容，以及有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料，召集人亦无法将缺乏有关证明资料，缺乏事实依据的提案予以披露。
（2）因议案 1、2、5、6 将不予提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，
议案 3、4、7、8 系在议案 1、2、5、6 的基础上作出的，所以议案 3、4、7、8
亦无法提交股东会审议。

（3）《顺博天原函》及《孟宪民函》中，均涉及罢免及提名公司独立董事的提案。其中，《顺博天原函》中提议罢免徐锡斌、朱炜的独立董事职务，同时提名王京、张迪为独立董事候选人；《孟宪民函》中提议罢免庞金伟的独立董事职务，并提名吴斯远为独立董事候选人。根据《公司章程》第八十五条及《恒信东方文化股份有限公司股东会议事规则》第二十二条规定，公司在选举两名及以上董事时，应……
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