公告日期：2026-11-10

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-091
恒信东方文化股份有限公司

关于 2026 年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开的第八届
董事会第四十一次会议决议，公司定于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-088），公司定于 2026 年 11 月 20
日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。
2026 年 11 月 9 日，公司收到自然人股东伍金根、刘建裕（截至 2026 年 11 月 6 日收
盘，合计持有公司 9,863,300 股，持股比例 1.63%）递交至公司董事会的《关于提请增加2026 年第四次临时股东会临时提案的函》。上述股东（以下简称“提案人”）向公司董事会提议，增加《关于董事会换届的议案》作为 2026 年第四次临时股东会的临时提案提交本次股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提案人具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规。

公司于 2026 年 11 月 9 日召开的第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于董事
会换届的议案》，提案人提名孙奉军先生、唐旭君女士、方一夫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名庞金伟先生、徐锡斌先生、朱炜先生为独立董事候选人。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会以累积投票方式选举。上述董事候选人简历等具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-090）。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他会议事项均保持不变，现将 2026 年第四次临时股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：关于 2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件）

（2）公司部分董事和高级管理人员。（视情况可能通过通讯方式参加会议。）

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
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