公告日期：2026-11-05

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-088

恒信东方文化股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开的第八
届董事会第四十一次会议决议，公司定于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场
表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件）

（2）公司部分董事和高级管理人员。（视情况可能通过通讯方式参加会议。）

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘公司审计机构的议案》 非累积投票提案 √

提案 1 为股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过
半数通过。

以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

（二）披露情况

上述提案已经 2026 年 9 月 23 日公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容
详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。