公告日期：2026-06-18

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-047
恒信东方文化股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第
八届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司于
2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-032），公司定于 2026 年 6月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

公司于2026年6月17日收到控股股东、实际控制人孟宪民先生提交的《关于提请恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提请公司2025年度股东会增加以下8项临时提案：

议案 1. 《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》

议案 2. 《关于选举袁辉为公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案 3. 《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》

议案 4. 《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》

议案 5. 《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》

议案 6. 《关于选举公司第八届董事会三名独立董事的议案》

子议案 6.1.《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》

子议案 6.2.《关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案》

子议案 6.3.《关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案》

议案 7. 《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》

子议案 7.1.《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》

子议案 7.2.《关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案》

议案 8. 《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孟宪民先生持有
62,544,821 股公司股份，占公司总股本的 10.34%，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，孟宪民先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

公司于 2026 年 6 月 18 日收到公司股东刘建裕、徐跃春、潘光跃和朱玉珍联名
发来的《关于要求增加恒信东方文化股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提请公司 2025 年度股东会增加以下 2项临时议案：

议案 1.《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》

议案 2.《关于提名选举孙奉军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

经核查，截至本公告披露日，刘建裕等提案股东合计持有 6,579,321 股公司股份，占公司总股本的 1%以上，具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，选举两名及以上董事需采用累积投票制，经征询双方股东意见，双方同意将各自提交的非独立董事选举提案合并至同一投票提案，采用统一投票方式表决。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他会议事项均保持不变，现将 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2026 年 6月 30 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2026 年 6月 30 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 30 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日上午

9:15-下午 15:00 的任意时间。

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