公告日期：2025-10-29

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-055
恒信东方文化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《恒信东方文化股份有限公司监事会议事规则》同步废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工代表董事席位；对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。《公司章程》具体条款修订如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护恒信东方文化股份有限公 第一条 为维护恒信东方文化股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
他有关规定，制订本章程。 本章程。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。

表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
3 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
4 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股……
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