公告日期：2025-05-09

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-037
恒信东方文化股份有限公司

关于 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第八届
董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：
2025-027），公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年度股东会。

2025 年 5 月 9 日公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于补选第
八届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名侯杰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，相关议案内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人孟宪民先生出具的《关于提请恒信东方文化股份有限公司2024 年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，孟宪民先生提请公司董事会将《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案，提交公司 2024年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，孟宪民先生持有公司 63,544,821 股股份，占公司
总股本的 10.51%。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，孟宪民先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》作为新增的临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2025 年 5月 23 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 5月 23 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午
9:15-下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5月 16 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。（公司部分董事、监事及高级管理人员视情况可能通过通讯方式参加会议。）

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 ……
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