公告日期：2025-04-29

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-031
恒信东方文化股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司
监事会

二〇二五年四月二十八日

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