公告日期：2025-04-26

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-025
恒信东方文化股份有限公司

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属

的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东会的授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 880 万股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 8 月 22 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，
独立董事汪军民先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年
第四次临时股东会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 31 日，公司对本次激励计划拟首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到关于
本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2023 年 9 月 2 日披露
了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得 2023 年第四次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 9 月 11 日，公司召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

6、2024年8月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议与第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具了相应的报告。

7、2025年4月24日，公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因部分激励对象离职而作废部分限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。