公告日期：2025-04-26

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-016
恒信东方文化股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，公司拟定2024年度分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将关于公司 2024 年利润分配预案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《恒信东方文化股份有
限公司募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

7、审议通过《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。