公告日期：2025-04-26

恒信东方文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 38,840.29 万元，同比减少 3.48%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,117.36 万元，同比减少 36.50%。主要是互联网视频应用产品及服务业务收入及利润较上年同期下降所致。

报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 31,081.11 万元，收入较上年同期下降 3.78%，因部分客户资金预算下降和视频监控运营项目续约延迟的影响，项目订单有所减少，导致部分预期收入未能在报告期实现，但由于技术服务持续提供，运营成本按期正常摊销，导致报告期毛利和利润较上年同期下降较多；数字创意产品应用及服务业务实现营业收入 6,058.49 万元，收入较上年同期下降 6.13%，儿童 IP 及教育业务受出生率下降等市场环境影响，业务发展不及预期。尽管公司能够及时把握市场趋势，并响应客户对个性化、高质量数字创意服务的需求，但由于项目开发周期较长，从需求识别到项目交付的时间跨度较大，致使该业务报告期内收入有所下滑，公司将在提升内容竞争力、优化成本结构、加强技术创新和拓展市场份额等方面持续发力，实现业绩的逐步改善和提升。公司的算力系统集成及技术服务业务实现营收 1,605.10 万元，同比增长 21.16%，公司积极布局战略重点区域，大力拓展四川、福建、青海等地区人工智能算力中心建设及算力运营服务，不断优化销售渠道、深化客户关系管理，并
且实施灵活的业务模式，公司将在业务实践中不断积累项目经验，有效提升市场的响应速度和客户满意度。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
为公司银行授信提供反担保的议案》；

2、2024 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》；

3、2024 年 4 月 12 日，召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
为公司银行授信提供反担保的议案》；

4、2024 年 4 月 28 日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年第三季度会计差错更正的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

5、2024 年 6 月 25 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

6、2024 年 7 月 11 日，召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

7、2024 年 8 月 29 日，召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2024
年半年度报告》及其摘要、《关于<2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。