公告日期：2025-04-26

恒信东方文化股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，公司监事会对2024年度有关事项总结如下：
一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于
为公司银行授信提供反担保的议案》；

2、2024 年 3 月 29 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》；

3、2024 年 4 月 12 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于
为公司银行授信提供反担保的议案》；

4、2024 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023
年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年第三季度会计差错更正的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

5、2024 年 8 月 29 日，召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024
年半年度报告》及其摘要、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

6、2024 年 9 月 12 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

7、2024 年 10 月 8 日，召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

8、2024 年 10 月 24 日，召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2024
年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司会计差错更正的议案》；
9、2024 年 11 月 18 日，召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《恒信东方文化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理
及信息披露不存在违规情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公……
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