公告日期：2026-11-12

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-053
河南易成新能源股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15
至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日

5、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦
河南易成新能源股份有限公司会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长杜永红先生

8、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东

代表共计 136 人，代表股份 1,009,346,091 股，占公司有表决权股份总数的

53.8783%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股 5%以下的

中小股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决权股份总数的

0.1898%。

具体情况如下：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份

1,005,791,271 股，占公司有表决权总股份的 53.6886%。

（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统参加网络投票的股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决

权股份总数的 0.1898%。

9、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果

如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数

编码 （股） （股） （股） （股） 结果

总表决情 1,008,70 99.936 0.0192

《关于续聘 8,891 443,200 0.0439% 194,000 % 0

况 9%

公司 2026 通过
1.00 其中，中

年度审计机 2,917,62 82.075 12.4676 5.4574

小股东的 0 443……
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