公告日期：2026-08-28

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-040
河南易成新能源股份有限公司

关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司

开展流资贷款业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）概述

为补充流动资金，满足日常业务资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以 下简称“公司”）拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财 务公司”）开展流资贷款业务，贷款金额不超过 9,000 万元，综合利率不超过 3.50%，期限 1 年。

（二）关联关系介绍

集团财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控股 51%的
子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均 受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，集团财务公司为上市公司的 关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）表决情况

本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构 成重组上市，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会 审议。

二、交易对手方基本情况

中国平煤神马集团财务有限责任公司

名称 中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所 平顶山市长安大道秋实路交汇处中国平煤神马集团创新创业基地 C 座二楼

法定代表人 刘晓军

注册资本 300,000 万元

企业类型 有限责任公司（国有控股）

许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）

成立时间 2013-07-22

2026 年 6 月 30 总资产 1,490,013.89 净资产 351,897.62
日主要财务数

据(单位：万元) 营业收入 13,765.83 净利润 9,864.50

股权结构 中国平煤神马控股集团有限公司持股 51%，平顶山天安煤业股份有限公司
持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%

与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司

关联关系
是否为失信被 否

执行人

三、对集团财务公司的风险评估

集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在集团财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

贷款金额：不超过人民币 9,000 万元

贷款期限：1 年

贷款利率：按照市场化原则确定，本次融资年化综合利率不超过 3.50%（以双方最终签订的合同为准）

资金来源：集团财务公司自有资金

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司开展上述流动资金贷款业务，能够保障公司日常生产经营有序开展，支撑公司持续稳健发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，不高于公司从国内主要商业银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率，本次关联交易的定价政策及定价依据公允合理，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益的情形。本次交易不会对公司独立经营、财务状况及经营成果造成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成业务依赖。

六、董事会意见

本次交易旨在优化公司融资结构、降低综合融资成本，补充日常经营流动资金，保障公司业务持续稳定发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，且不高于公司从国内主要商业银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率。本次关联交易定价公……
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