公告日期：2026-08-28

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-037
河南易成新能源股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和视频表决相结合的方式
召开。

本次会议的通知已于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理
人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，王少峰先生、
游鹏飞先生、范保群先生、李丰团先生、李棽女士以通讯表决方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2026 年半年度报告 及其摘要的内容并批准对外披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披
露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备能更加公允地反
映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性，同意本次计提减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》

为补充流动资金，满足日常业务资金需求，同意公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务，贷款金额不超过 9,000 万元，综合利率不超过 3.50%，期限 1 年。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于控股子公司以光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案》

为有效盘活存量资产，解决自身资金需求，优化资本结构，同意公司控股子公司河南中原金太阳技术有限公司以下属全资子公司扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公……
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