公告日期：2026-04-23

河南易成新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张亚兵）

作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行了相关规定赋予的权利，积极参加了公司2025年度内的董事会，认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将2025年履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人张亚兵，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，香港理工
大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、中国资产评估师。曾在甘肃省医药总公司负责财务管理工作；历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国证券监督管理委员会创业板发审委专职委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行副总裁；
2019 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 29 日，任河南易成新能源股份有限公司独立
董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度出席公司会议情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、列席股东会，始终以勤勉尽责、独立审慎的态度履职。会前认真审阅会议议案及相关材料，会上主动参与议案审议与充分研讨，并结合专业判断提出合理建议，为董事会科学、规范决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重要事项均严格履行相关审批流程，程序合法合规。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年，本人任期内公司共召开7次股东会，本人列席参会2次。

（二）出席董事会会议情况

2025年，本人任期内公司共召开11次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注
（次） （次） （次） （次）

张亚兵 11 11 0 0

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，本人任期内公司召开8次独立董事专门会议，本人应出席8次，实际出席8次。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，切实履行了独立董事的职责。

（四）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席（次） 实际出席（次） 应出席（次） 实际出席（次）

6 6 1 1

作为审计委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度规定履职，充分发挥专业优势，认真审核相关财务及审
计资料。在审计机构进场及审计工作开展期间，主动加强与会计师及注册会计师的沟通协调，督促审计机构严格按照计划规范执行审计程序；认真审阅审计机构出具的审计意见，全面跟踪掌握 2025 年度审计工作安排与执行进展，切实保障审计工作的独立性、客观性与规范性。

作为薪酬与考核委员会委员，本人持续关注并深入了解公司薪酬与考核体系建设情况，对 2025 年度高级管理人员薪酬方案进行认真核查，严格履行薪酬与考核委员会各项工作职责，确保相关工作合规、公允、透明。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业……
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