公告日期：2026-04-23

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-027
河南易成新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 13
日（星期三）召开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新
能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度计提减值准备的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易情况的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

8.00 《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √

报告的议案》

11.00 《关于 2026 年度董事薪酬及独立董事津贴的议 非累积投票提案 √

案》

12.00 《关于制定〈2026 年度公司董事及高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

2.上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会……
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