公告日期：2026-04-23

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-015
河南易成新能源股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。

本次会议的通知已于 2026 年 4 月 11 日以专人送达、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司全体高级管理
人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，王少峰先生、
许尽峰先生以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：公司董事长所作的《2025 年度董事会工作报告》真实、
客观地反映了 2025 年度董事会的各项工作，切实履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司经营状况，公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的高质量转型发展做出了突出贡献。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司主动顺应时代发展要求，积极践行社会责任，坚持绿色发展，重视生态环境保护，切实维护社会、客户、员工等各利益相关方合法权益，在实现企业经济价值的同时创造了良好社会价值。公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容真实、准确、完整。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点与风险状况，建立并有效运行较为完善的内部控制体系，能够为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供合理保证，有效提升公司管理水平与经营效率，有力保障公司持续高质量发展。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2025 年年度报告及摘要的内容并批准对外披露。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2025 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚……
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