公告日期：2026-03-24

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-011
河南易成新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04 月
08 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新

能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担 非累积投票提案 √

保暨关联交易的议案》

3.00 《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在

中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

提案 2.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披

露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：自股权登记日至 2026 年 04 月 03 日 17:00 止；

2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；

3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证……
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