公告日期：2026-01-01

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-118
河南易成新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日
召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的 议案》及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下：

一、调整公司高级管理人员称谓的情况

根据公司改革发展需要，现对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总 裁”“副总裁”称谓，统一变更为“总经理”“副总经理”。本次调整仅为职务 称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况

鉴于公司高级管理人员称谓调整，原“总裁”“副总裁”称谓已统一变更为 “总经理”“副总经理”。据此，公司对《公司章程》及部分治理制度中涉及的 “总裁”“副总裁”表述同步修订为“总经理”“副总经理”。除上述表述调整 外，相关制度的其他条款内容保持不变，本次修订的治理制度如下：

序号 制度名称 是否提交股

东会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《信息披露管理制度》 是

5 《对外投资管理制度》 是

6 《对外担保管理制度》 是

7 《募集资金管理办法》 是

8 《投资者关系管理制度》 是

9 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 是

10 《董事会提名委员会工作细则》 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

12 《总裁工作细则》（更名为：《总经理工作细则》） 否

13 《内部控制制度》 否

14 《重大信息内部报告制度》 否

15 《日常生产经营决策制度》 否

16 《董事会对经理层授权管理办法》 否

17 《董事会提案管理办法》 否

18 《突发事件危机处理应急制度》 否

19 《独立董事年报工作规程》 否

20 《舆情管理制度》 否

21 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》 否

三、披露情况

《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工……
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