公告日期：2026-01-01

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－121
河南易成新能源股份有限公司

关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司

续签金融服务框架协议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）拟与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融 服务框架协议》，由集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及 其他金融服务。

2.过去 12 个月内，除集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、
结算及其他金融服务外，公司没有与集团财务公司发生其他关联交易。

3.公司第七届董事会第一次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的 关联董事均回避表决，并经独立董事专门委员会审议通过。

4.公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司 （以下简称“中国平煤神马”），续签此金融服务框架协议属于关联交易，本次 关联交易尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，2023 年 2 月 11 日公司与财
务公司签署了《金融服务框架协议》，协议期限 3 年，鉴于《金融服务框架协议》
将于 2026 年 2 月 10 日到期，经公司与集团财务公司协商，拟续签《金融服务框
架协议》，由其为公司及下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务。

公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟与集团财务公司续签《金融服务框架协议》事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91410000074221770L

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘晓军

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2013 年 7 月 22 日

注册地址：平顶山市长安大道秋实路交汇处中国平煤神马集团创新创业基地C 座二楼

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成：

股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）

中国平煤神马控股集团有限公司 153,000 51

平顶山天安煤业股份有限公司 105,000 35

神马实业股份有限公司 42,000 14

合计 300,000 100

财务状况：

单位：人民币元

项目 2025 年 11 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 15,172,747,162.42 13,883,944,104.27

负债总额 11,759,582,935.99 10,464,270,935.64

所有者权益 3,413,164,226.43 3,419,673,168.63

项目 2025 年 1-11 月 2024 年度

营业收入 257,708,532.89 325,947,635.68

营业利润 245,446,100.69 315,316,135.12

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