公告日期：2026-01-01

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-116
河南易成新能源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开。

本次会议的通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话和微信等方式送
达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理
人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，游鹏飞先生、
李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定， 全体董事一致同意选举杜永红先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详 见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第七届董事会董事任期一致，同意选举各专门委员会委员如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员

1 战略与 ESG 委员会 杜永红 杜永红、许尽峰、李欣平、范保群、李棽

2 提名委员会 李棽 杜永红、范保群、李棽

3 审计委员会 李丰团 王少峰、李丰团、李棽

4 薪酬与考核委员会 范保群 杜永红、范保群、李丰团

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》

根据公司改革发展需要，同意公司调整高级管理人员称谓，原公司“总裁”“副总裁”称谓变更为“总经理”“副总经理”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任李欣平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意聘任杨光杰先生为公司总工程师、副总经理，聘任王尚锋先生为公司财务总监，聘任董勤良先生、陈炯明先生、张鑫营先生、崔强先生、常兴华先生、吕晓斌先生为公司副总经理，聘任潘政烁先生为公司总法律顾问、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

1.01 关于聘任杨光杰先生为公司总工程师、副总经理的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 关于聘任王尚锋先生为公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 关于聘任董勤良先生为……
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