公告日期：2025-12-25

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-113
河南易成新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13
日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-108），决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）采用现场结合网络
投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会。公司于 2025 年 12 月 18 日在巨
潮资讯网披露了《关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的 公告》（公告编号：2025-112），经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限 公司提议，将公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更 2025 年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再 次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00

的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新

能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 ……
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