公告日期：2025-12-18

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-112
河南易成新能源股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第六
次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）采用现场结合网
络投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年
12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-108）。

2025 年 12 月 17 日，公司董事会接到控股股东中国平煤神马控股集团有
限公司提交的《关于提议河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股 东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董 事会第三十三次会议审议通过的《关于变更 2025 年度审计机构的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至 本公告日，中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份 754,692,971 股， 占公司总股本的 40.29%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。 因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第六次临时股东会 审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第六次临时股东会的会议召开时间、
地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独……
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