公告日期：2025-12-13

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-108
河南易成新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 29
日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新

能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李棽女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举李丰团先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。内容详见公

司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本……
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