公告日期：2025-12-13

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-107
河南易成新能源股份有限公司

关于签署委托经营协议补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 10 日
披露了《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司签署委托经营协议的公告》（公告编号：2022-139），公司下属孙公司开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）股东开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)和登封市嵩基(集团)有限公司（合称“委托方”）同意委托开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）负责开封时代的日常经营管理，委托方除按委托经营协议约定和章程规定外，不再参与开封时代其他日常经营管理事项，开封时代三方股东签署了《开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、登封市嵩基(集团)有限公司与开封平煤新型炭材料科技有限公司关于开封时代新能源科技有限公司委托经营协议》，本协议签署完毕后，开封时代纳入开封炭素合并报表范围。

2025 年 7 月 21 日，公司披露了《关于调整内部股权架构的公告》（公告编
号：2025-070），公司全资子公司开封炭素将持有的开封时代 38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司持有开封时代 38.46%的股权。

2025 年 12 月 11 日，公司披露了《关于收购开封时代新能源科技有限公司少
数股东部分股权的公告》（公告编号：2025-104），公司以 1,000 万元收购登封市嵩基（集团）有限公司持有的开封时代 7.69%股权，本次收购完成后，公司合计持有开封时代 46.15%股权。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于签署委托经营协议补充协议的议案》，鉴于开封时代股东变更，同意公
司与开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《关于开封时代委托经营协议补充协议》，原由开封炭素享有的开封时代权利及承担的义务自动转由易成新能承继，即开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)将开封时代的经营管理权限委托给易成新能行使。本协议签署完毕后，开封时代将由原纳入公司全资子公司开封炭素合并报表范围，调整为直接纳入易成新能合并报表范围。本次签署委托经营协议补充协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议批准。

二、交易对手方介绍

公司名称：开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91410200MA9K118785

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：河南赛泽私募基金管理有限公司（委派代表：方刚）

注册资本：7,390 万元

成立日期：2021 年 07 月 23 日

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道南侧 10 号(开封市顺发投资有限公司院内)

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：

股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）

开封国投股权投资基金有限公司 5,225 70.7037

开封市顺发投资有限公司 1,045 14.1407

开封市新宋风建设投资有限公司 1,045 14.1407

河南赛泽私募基金管理有限公司 75 1.0149

合计 7,390 100

三、交易标的基本情况

公司名称：开封时代新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：何伟峰

注册资本：13,000 万元

成立日期：2021 年 05 月 13 日

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106

经营范……
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