公告日期：2025-03-22

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-022
河南易成新能源股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一
次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 11:00 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现
场会议的形式召开。

本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议由公司监事刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源 股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：因前任监事会主席江泳先生任期内辞职，根据公司工 作需要，同意选举刘宏伟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》
等有关规定和要求，从维护公司和股东的合法利益出发，认真履行并行使监事会 的监督职权和职责，对公司的规范化运作、关联交易、内部控制、重大资产重组、
股东大会决议及执行情况等进行了全面的监督和检查。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议
案》

经审核，监事会认为：2024 年，公司积极应对时代发展要求，以促进社会和谐发展为己任，注重环境保护，积极奉献爱心，积极承担对社会、客户、员工等各相关方的责任，努力为社会公益事业做贡献，创造了社会和经济价值，树立了良好的社会形象。

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高管理水平和经营效率，推动实现公司高质量发展提供了保证。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2024 年度报告及摘要的内容并批准对外披露。

《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提减值准备已经会计师事务所审计确认。

《关于 2024 年度计提减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披……
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