公告日期：2025-03-22

河南易成新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（梁 正）

作为河南易成新能源股份有限公司（简称“本公司”）的独立董事，在2024年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身于公司2024年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用，致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2024年执行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、基本情况

本人梁正，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，工学博士。
毕业于美国斯坦福大学。师从能源材料领域著名科学家、斯坦福大学能源中心主任崔屹教授，同时受美国科学院院士，诺贝尔物理奖得主朱棣文教授联合培养；曾担任斯坦福大学中国学生会副主席；曾分别于美国斯坦福大学和劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究；现任上海交通大学变革性分子前沿科学中心副教授，
2021 年 1 月至 2025 年 1 月任河南易成新能源股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度出席公司会议情况

自担任独立董事以来，我始终积极参与公司组织的历次董事会并列席股东大会，秉持勤勉尽责的原则，认真审阅会议议案及相关文件资料，主动融入各项议
案的讨论中，并提出一些建设性意见，为董事会做出正确且科学的决策提供有力支持。在2024年度，公司董事会与股东大会的召集与召开均严格遵循法定流程，所有重大经营决策及其他重要事项均已完成必要的审批手续。关于我个人的参会情况概括如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，本人任期内公司共召开7次股东大会，本人列席参会1次。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，本人任期内公司共召开13次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注

事会（次） （次） （次） （次）

梁 正 13 13 0 0

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开8次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，切实履行了独立董事的职责。

（四）出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会 审计委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

（次） （次） （次） （次） （次） （次）

5 5 5 5 4 4

作为战略委员会委员，我深入了解了公司的经营状况和行业发展动态，积极研究公司未来发展战略，并提出了具有建设性的意见和建议。我始终秉持责任感，切实履行了战略委员会委员的职责和义务，为公司的长远发展贡献了自己的力量。

作为提名委员会主任委员，我勤勉尽责，积极参与提名委员会的各项会议。我依据相关法律、法规和公司章程，结合公司实际情况，深入研究了董事会候选人和高级管理人员的当选条件、聘任程序和任职期限。我对候选人资格进行了严格审查，并提出了专业建议，确保了提名工作的公正性和有效性。

作为审计委员会委员，在负责监督公司内部与外部审计之间的沟通期间，审核公司的财务信息及其披露情况，并……
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