公告日期：2025-03-22

河南易成新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张亚兵）

作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行了相关规定赋予的权力，积极参加了公司2024年度内的董事会，认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人现将2024年履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人张亚兵，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，香港理工
大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、中国资产评估师。曾在甘肃省医药总公司负责财务管理工作；历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国证券监督管理委员会创业板发审委专职委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行副总裁；河南易成新能源股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度出席公司会议情况

本人在报告期内积极参加了公司召开的董事会、列席了股东大会，本着勤勉
理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，本人任期内公司共召开7次股东大会，本人列席参会2次。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，本人任期内公司共召开13次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注
（次） （次） （次） （次）

张亚兵 13 13 0 0

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开8次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，切实履行了独立董事的职责。

（四）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席（次） 实际出席（次） 应出席（次） 实际出席（次）

4 4 1 1

作为审计委员会主任委员，本人严格遵循《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》等相关规章制度，充分发挥个人专业优势，细致审查了相关资料。在审计机构入驻前后，主动加强与注册会计师的沟通交流，以确保其能够严格按照既定计划执行审计工作。同时，认真审阅了审计机构提交的审计意见，全面了解并掌握了2024年度审计工作的具体安排及实际进展情况，切实维护了审计工作
的独立性。

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极了解公司薪酬与考核制度，对 2024年度公司高级管理人员薪酬兑现情况进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

在2024年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的每一项议案，事先都进行了深入细致的审核，包括审查相关议案材料……
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