公告日期：2025-03-22

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-021
河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 9:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现
场会议的形式召开。

本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和
全体高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：公司董事长所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、
客观地反映了 2024 年度董事会的各项工作，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在
公司 2024 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

经审核，董事会认为：公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司经营状况，公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的高质量转型发展做出了突出贡献。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议
案》

经审核，董事会认为：2024 年，公司积极应对时代发展要求，以促进社会和谐发展为己任，注重环境保护，积极奉献爱心，积极承担对社会、客户、员工等各相关方的责任，努力为社会公益事业做贡献，创造了社会和经济价值，树立了良好的社会形象。

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高管理水平和经营效率，推动实现公司高质量发展提供了保证。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2024 年度报告及摘要的内容并批准对外披露。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2024 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备……
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