公告日期：2026-09-08

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033

北京数码视讯科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
码视讯大厦 2003 会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-033

程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 255,174,258 股，占公司有表

决权股份总数的 17.8941%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 177,659,284 股，占公司有表决

权股份总数的 12.4583%。

通过网络投票的股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权股份

总数的 5.4357%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 77,965,740 股，占公司有

表决权股份总数的 5.4673%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权

股份总数的 5.4357%。

（3）出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师

等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表
案 提案名 表决分 股数 股数 比 决
编 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 例 结
码 果

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《关于 总表决 189,173,225 74.1349% 65,831,633 25.7987% 169,400 0.0664% 0 0%

补选公 情况

司第七 其中， ……
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